股东会议纪要范文

　　一、会议时间：20xx年3月12日

　　二、会议地点：

　　三、会议召集及主持人：

　　四、出席会议股东代表：

　　五、记录人：

　　六、会议议程：

　　1、 宣布开会并通报会议出席人员情况，

　　2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

　　3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

　　4、 财务总监关于公司20xx、20xx年度财务决算、预算的报告。

　　5、 监事会工作报告。

　　6、 提案。

　　7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

　　9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

　　10、宣布会议结束。

　　七、会议审议事项及结果：

　　（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。

　　（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

　　（三）会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务，

　　八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

　　二〇XX年三月十二日

股东会议纪要范文

　　时间：20xx年2月3日

　　地点：会议室

　　出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____,记录员：_____

　　会议内容：

　　一、讨论选举产生公司董事会成员;

　　二、讨论选举产生公司监事;

　　三、讨论选举担保部副总经理

　　会议决议：

　　一、同意推举_____为公司董事会成员。

　　二、同意推举_____为公司监事。

　　三、同意推举_____为公司担保部副总经理。

　　全体股东签名：

股东会议纪要范文

　　时间：二〇XX年月日

　　地点：长沙公司办公室

　　出席人：肖某、陈某

　　会议内容：

　　一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东。

　　二、讨论通过公司新章程。

　　会议决定：

　　一、经全体股东讨论，一致同意：

　　1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份(股金额26.95万元人民币，实缴26.95万元)转让给陈某。

　　转让后公司的出资情况如下：

　　股东

　　认缴额(万)

　　实缴额(万)

　　出资方式

　　出资比例

　　肖某

　　28.05

　　28.05

　　货币

　　51%

　　陈某

　　26.95

　　26.95

　　货币

　　49%

　　2.选举陈某为公司执行董事，同时免去肖某执行董事职务;肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事，同时免去谢某监事职务。

　　3.公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(私营)。

　　4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划(以工商登记核准为准)。

　　5.公司营业期限为50年，从公司成立之日起计算。

　　二、经全体股东讨论，同意新章程所写内容。

　　三、本公司营业执照正本(注册号为)不慎丢失，已于20xx年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明，现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办。

　　四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜。

　　股东签字：

　　年月日

股东会议纪要范文

　　一、时间：

　　二、地点：

　　三、出席会议股东：

　　四、主持人：

　　五、会议内容：

　　变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年xx月xx日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

　　股东签字盖章：

　　年月日